O Pin Up está lutando contra a Lavagem de Dinheiro. AML são as tentativas dos fraudadores de criar a aparência de fundos recebidos de atividades terroristas ou venda de drogas originados de uma fonte legal.
Como parte da política anti-lavagem de dinheiro (AML), Pin-Up mantém registros das contas de seus clientes. De acordo com a lei, somos obrigados a avaliar os riscos associados às relações comerciais com nossos clientes. Nossa empresa monitora as ações dos jogadores em nossa plataforma 24 horas por dia e mantém registros relevantes.
Aqui estão os princípios e práticas sobre os quais nossa política AML se baseia:
Em nosso trabalho, utilizamos uma abordagem baseada no risco. Ela consiste nos seguintes passos:
Se detectarmos uma atividade suspeita por parte de um determinado cliente, ativaremos a verificação. Suspeitas, por exemplo, podem ser transações monetárias ou ações com a conta. Dependendo da situação, podemos solicitar os seguintes dados e documentos:
Também podemos iniciar uma revisão estendida se for determinado que o cliente representa riscos. Por exemplo, podemos verificar onde ele trabalha e vive.
Todos os nossos funcionários são completamente treinados, considerando todas as regras e procedimentos do Pin-Up sobre a política da AML. Cada um deles está ciente de sua responsabilidade e entende que pode incorrer em responsabilidade criminal se não relatar atividades suspeitas de nossos clientes.
Para proteger a plataforma Pin-Up e os clientes contra fraudadores, cooperamos apenas com aqueles fornecedores em quem se pode confiar. Ao escolher tais empresas, consideramos os seguintes fatores:
Cada um de nossos parceiros passa por uma verificação minuciosa, durante a qual avaliamos todos os riscos. Garantimos que todos os nossos fornecedores são empresas confiáveis com uma reputação limpa.
Ao concordar com os T&C do jogo em nosso site, você nos permite realizar qualquer verificação de sua identidade na estrutura da política AML/KYC. Durante a verificação, as transações com a conta de pagamento serão temporariamente bloqueadas.
Se considerarmos que seus dados não são confiáveis, podemos imediatamente fechar sua conta, proibi-lo de usá-los ou tomar outras medidas. Se você é menor de 18 anos, então você está proibido de jogar em nosso site. Sua conta será excluída e os fundos gastos serão devolvidos a você. Você também concorda em nos devolver os ganhos se você os tiver retirado da conta.
Solicitaremos informações sobre sua identidade nos seguintes casos:
Nossa empresa pode solicitar os seguintes dados básicos de identificação:
Todos os documentos devem ser reais. Também nos reservamos o direito de solicitar informações adicionais sobre a origem dos fundos.
Nossos funcionários mantêm registros de contas de usuários, o que nos permite evitar as seguintes situações:
Em caso de violação da política de KYC, reservamo-nos o direito de recusar o uso de nossos serviços a qualquer Cliente.