Política Anti-Lavagem de Dinheiro (AML)

O Pin Up está lutando contra a Lavagem de Dinheiro. AML são as tentativas dos fraudadores de criar a aparência de fundos recebidos de atividades terroristas ou venda de drogas originados de uma fonte legal.

Como parte da política anti-lavagem de dinheiro (AML), Pin-Up mantém registros das contas de seus clientes. De acordo com a lei, somos obrigados a avaliar os riscos associados às relações comerciais com nossos clientes. Nossa empresa monitora as ações dos jogadores em nossa plataforma 24 horas por dia e mantém registros relevantes. 

Aqui estão os princípios e práticas sobre os quais nossa política AML se baseia: 

• Utilizamos sistemas de controle adequados para os negócios e cumprem com as exigências legais e regulamentares;
• Avaliamos regularmente os riscos da AML;
• Se necessário, mantemos registros das transações dos usuários, se houver um pedido nesse sentido das autoridades que investigam casos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo;
• Treinamos constantemente nossos funcionários e lhes fornecemos tudo o que é necessário para um trabalho eficaz, objetivo e independente. 

Gerenciamento de risco

Em nosso trabalho, utilizamos uma abordagem baseada no risco. Ela consiste nos seguintes passos: 

• Identificamos os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo relevantes para nós;
• Desenvolvemos e implementamos procedimentos em nosso trabalho para reduzir os riscos identificados;
• Verificamos e melhoramos o funcionamento desses controles;
• Mantemos um registro do que fazemos para reduzir os riscos. 

Atividade Suspeita

Se detectarmos uma atividade suspeita por parte de um determinado cliente, ativaremos a verificação. Suspeitas, por exemplo, podem ser transações monetárias ou ações com a conta. Dependendo da situação, podemos solicitar os seguintes dados e documentos:

• Passaporte/carteira de identidade;
• Conta de serviços;
• Extrato bancário;
• Outra prova de identidade. 

Também podemos iniciar uma revisão estendida se for determinado que o cliente representa riscos. Por exemplo, podemos verificar onde ele trabalha e vive. 

Treinamento de pessoal

Todos os nossos funcionários são completamente treinados, considerando todas as regras e procedimentos do Pin-Up sobre a política da AML. Cada um deles está ciente de sua responsabilidade e entende que pode incorrer em responsabilidade criminal se não relatar atividades suspeitas de nossos clientes. 

Cooperação confiável

Para proteger a plataforma Pin-Up e os clientes contra fraudadores, cooperamos apenas com aqueles fornecedores em quem se pode confiar. Ao escolher tais empresas, consideramos os seguintes fatores: 

• Solidez financeira;
• Conformidade legal e regulatória;
• Compromisso com um programa de responsabilidade corporativa mais amplo;
• Desejo e capacidade de oferecer qualidade e valor. 

Cada um de nossos parceiros passa por uma verificação minuciosa, durante a qual avaliamos todos os riscos. Garantimos que todos os nossos fornecedores são empresas confiáveis com uma reputação limpa. 

Conheça seu cliente (KYC)

Ao concordar com os T&C do jogo em nosso site, você nos permite realizar qualquer verificação de sua identidade na estrutura da política AML/KYC. Durante a verificação, as transações com a conta de pagamento serão temporariamente bloqueadas. 

Se considerarmos que seus dados não são confiáveis, podemos imediatamente fechar sua conta, proibi-lo de usá-los ou tomar outras medidas. Se você é menor de 18 anos, então você está proibido de jogar em nosso site. Sua conta será excluída e os fundos gastos serão devolvidos a você. Você também concorda em nos devolver os ganhos se você os tiver retirado da conta. 

O objetivo da Política de KYC

Solicitaremos informações sobre sua identidade nos seguintes casos: 

1. Se você for suspeito de fraude, lavagem de dinheiro ou atividade criminosa;
2. Em caso de dúvida que você tenha fornecido estes documentos;
3. Em caso de violação dos termos de uso dos serviços do Pin-Up;
4. Em qualquer outra situação que nossa empresa considere apropriada. 

Nossa empresa pode solicitar os seguintes dados básicos de identificação: 

• Nome completo;
• Data de nascimento;
• Cidadania;
• Endereço de residência permanente;
• Um número de identificação. 

Todos os documentos devem ser reais. Também nos reservamos o direito de solicitar informações adicionais sobre a origem dos fundos. 

Nossas Obrigações

Nossos funcionários mantêm registros de contas de usuários, o que nos permite evitar as seguintes situações:

• Criação de contas anônimas. Não é permitido jogar em nossa plataforma a partir de contas anônimas ou nominais. Todos eles devem ser prontamente verificados e a identidade de seu proprietário deve ser estabelecida. Se a identidade não puder ser estabelecida, a conta é excluída e os ganhos são cancelados; 
• Usando contas duplicadas ou múltiplas. Alguns usuários conscientes tentam abrir múltiplas contas em uma sede por lucro. Nossa empresa tem o direito de apagar tais contas e cancelar os ganhos associados a elas. Um jogador pode criar apenas uma conta em nosso site; 
• Jogos de azar por pessoas politicamente expostas. Somos obrigados a responder a qualquer situação quando um político (detentor de um cargo público significativo ou com acesso a fundos públicos) tenta apostar. 

Em caso de violação da política de KYC, reservamo-nos o direito de recusar o uso de nossos serviços a qualquer Cliente.